En horas de la tarde, del 21 de junio de 2019 se reúnen en la Aduana General de la República de Cuba (AGR), el Director General de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba (BCC): Fernando Luis Camejo de la Rosa, Director de Inteligencia Financiera: Guillermo Aguirre Habramboure y el Director de Prevención y Enfrentamiento: Sergio Medina Basso, por nuestra parte presidió el encuentro el Coronel Wiliam Pérez González: Vicejefe de la AGR, Moraima Rodríguez Nuviola: Directora de Enfrentamiento e invitados para llevar a efecto la firma del Acta de Cooperación entre la AGR y el BCC.
realizado por: Neivys de la Fe Almeida
La cooperación entre ambas Instituciones tiene como prioridad el desarrollo de acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la prevención y el enfrentamiento al lavado de activo, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de explosión masiva. Lo que incrementará los beneficios de la cooperación y colaboración mutua para el desarrollo sostenible en la formación de capacidades humanas y técnicas, la adopción de las mejores prácticas en esta materia, la explotación de soporte informático e inversiones, potenciando el acceso a las bases de datos y al perfeccionamiento del marco regulatorio.
Asistieron al encuentro por la AGR:
• Argelio Zaldívar Fundora: Jefe de Dpto. de Ánalisis de la AGR
• Inachy Díaz Martínez: 1er Oficial de Gestión y Control de Riesgos del AAIJM
• Suset López Carabeo: Oficial de Aduana Dirección Enfrentamiento
• José Valero Ramos: 1er Oficial de Aduana Dirección Enfrentamiento
• Carlos Delgado Izquierdo: 1er Oficial de Aduana Dirección Enfrentamiento
• Yosvany Bárcenas González: 1er Oficial de Aduana Dirección Enfrentamiento
• Anisley Martínez Valdés: Técnica en Desarrollo Dirección Enfrentamiento